Descripción

• Del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2025.
• Impartirán: Dr. José Rodrigo Roque Díaz | Dr. Ramón Ignacio Cabrera León
• Duración: 12 horas repartidas en 6 sesiones.
• Clases:Martes y jueves de 7 p.m. a 9 p.m.
• Modalidad: Virtual, en directo, por zoom.
• Las clases quedarán grabadas temporalmente para su posterior consulta.
• Se dará Constancia con valor curricular.
• Inversión: $5,000 mxn. Pago único.

Objetivo general

Capacitar a empresarios, directivos, compliance officers, abogados y funcionarios públicos en el cumplimiento integral de las nuevas obligaciones antilavado mexicanas y las exigencias extraterritoriales estadounidenses, proporcionando herramientas prácticas para la implementación efectiva en un contexto de integración comercial y financiera bilateral.

Valor diferencial del curso

Este curso es único porque aborda la realidad práctica dual que enfrentan las empresas mexicanas: cumplir formalmente con la ley mexicana mientras navegan las exigencias extraterritoriales estadounidenses que, aunque no están escritas en nuestra legislación, son indispensables para mantener relaciones comerciales y financieras con Estados Unidos.

No es solo un curso de compliance, es una guía de supervivencia empresarial en el contexto de integración norteamericana.

Eje temático:

1.  El Contexto Geopolítico de las Reformas. “Entre el GAFI y Washington: Las verdaderas razones de la Reforma”
2. Principales Cambios Normativos – Lo Que Cambió en Papel. “De la Teoría Legal a la Práctica Empresarial”
3. El Enfoque Basado en Riesgo – Metodología Práctica. “Cómo Implementar Realmente la Gestión de Riesgos”
4. LA REALIDAD OCULTA: Cumplimiento Extraterritorial con Estados Unidos. “Lo que la Ley mexicana no dice pero debes cumplir”
5.  Implementación Práctica – Costos Reales vs. Beneficios. “Del Cumplimiento en Papel al Cumplimiento Real”
6. Supervisión, Futuro y Estrategias Avanzadas. “Preparándose para lo Que Viene”

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