La administración fiscal y financiera de las personas físicas y jurídicas impacta fuertemente a estas y al cumplimiento de los objetivos del Estado, según la legalidad con que se conduzcan.
Es importante conocer las normas que regulan ambas materias, así como las que prevén las sanciones a las planeaciones y acciones agresivas para comprender los riesgos y consecuencias de actuar fuera del marco legal, pero sobre todo, generar consciencia en torno a la necesidad, relevancia y conveniencia de combatir la corrupción en los sectores público y privado, propiciando una economía sana mediante acciones particulares.
DURACIÓN: 32 horas repartidas en 16 conferencias.
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- REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES. ¡EL RIESGO PATRIMONIAL DE CONTRIBUYENTES Y ASESORES FISCALES!
Mtro. René Ruiz Rojas.
Lunes 15 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- 69-B DEL CFF Y SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SCJN.
Lic. César Augusto Gómez Aguirre.
Jueves 18 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- REFLEXIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES.
EL ENFOQUE DEL SISTEMA FINANCIERO Y LA VISIÓN DEL SAT.
Dr. Carlos Burgoa Toledo.
Sábado 20 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- DELITOS FISCALES. DE LA LEVEDAD A LA AGRESIVIDAD.
Mtro. Luis Coaña Be.
Lunes 22 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EL AVANCE EN MÉXICO.
Mtro. Adalberto Méndez López.
Jueves 25 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Dr. José Fernández de Cevallos.
Sábado 27 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- AMPARO FISCAL. INSTRUMENTO DE DEFENSA MUY PARTICULAR.
Mtro. Luis Coaña Be.
Lunes 29 de marzo de 2021 de 8 a 10 p.m.
- PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ANÁLISIS DE CONVENCIONALIDAD.
Dra. Alexandra Esquivel Díaz.
Sábado 3 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- CORRUPCIÓN EN SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.
Mtro. Raúl Luján Anaya.
Lunes 12 de abril de 8 a 10 p.m.
- DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y SU VÍNCULO CON LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LA DEFRAUDACIÓN FISCAL.
Dr. César de Jesús Molina Suárez.
Jueves 15 de abril de 8 a 10 p.m.
- ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.
Mtro. Cristian Sánchez Salgado.
Sábado 17 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- DELITOS FINANCIEROS EN LATAM.
Mtro. Raúl Luján Anaya.
Lunes 19 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- DELITOS FINANCIEROS EN MÉXICO.
Mtro. Cristian Sánchez Salgado.
Jueves 22 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- DELINCUENCIA ORGANIZADA. URGENTE NECESIDAD DE COMPRENDER SU CONTENIDO.
Dr. Iván Aarón Zeferín Hernández.
Sábado 24 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- AUTORIDADES NACIONALES Y SUS ATRIBUCIONES, Y ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES E INTERGUBERNAMENTALES EN MATERIA DE PLD/FT.
Mtro. Cristian Sánchez Salgado.
Lunes 26 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
- EXTINCIÓN DE DOMINIO, LA IMPORTANCIA DE SU PREVENCIÓN.
Dra. Verónica Román Quiroz.
Jueves 29 de abril de 2021 de 8 a 10 p.m.
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